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成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
成都前鋒電子電器集團(tuán)關(guān)于召開2025年度股東大會(huì)的通知
日期：2025-12-26

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2025年度股東大會(huì)的通知

 
　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2025年12月26日召開了八屆二十次董事會(huì)，決定于2026年1月17日召開2025年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、會(huì)議時(shí)間：2026年1月17日（星期六）上午9點(diǎn)30分
　　二、會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)百草路1179號(hào)
　　三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)   
　　四、出席人員
　　（1）截止2026年1月10日在集團(tuán)公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。
　　　　因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）。
　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他受邀請(qǐng)的人員。
　　五、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　　1.審議《公司2025年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
　　　2.審議《公司2025年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
　　　3.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2025年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2026年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
　　　4.審議《公司2025年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告暨第八屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
　　　5.審議《公司2025年度董事會(huì)工作報(bào)告暨第八屆董事會(huì)工作報(bào)告》。
　　　6.審議《關(guān)于公司2025年度分紅方案的議案》。
　　　7.審議《公司第九屆董事、股東代表監(jiān)事選舉辦法》。
　　　8.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　　9.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　　10.審議《關(guān)于公司第九屆董事津貼及工作補(bǔ)貼方案的議案》。
　　　11.審議《關(guān)于公司第九屆監(jiān)事津貼及工作補(bǔ)貼方案的議案》。
　　　12.審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。
　　　13.審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。
　　　上述議案分別經(jīng)公司八屆二十次董事會(huì)及相關(guān)監(jiān)事會(huì)審議通過。
　　　議案3屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
　　六、其他事項(xiàng)
　　　1、請(qǐng)各位股東攜帶身份證原件，委托代理人憑授權(quán)委托書、股東身份證復(fù)印件、本人身份證原件以及復(fù)印件準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
　　　2、會(huì)議咨詢電話：028-87988842。

　　特此通知。
 
       附件：1.《授權(quán)委托書》
 
 
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
2025年12月26日   .             
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